第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称…▽▼•“公司□▪”或▷▪▪○“本公司▼□▷”）董事会秘书的工作行为▲▲◆◇，保障董事会秘书依法履行职权△▽，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称◆●★“《公司法》•◁◁◁◇◇”）……▽△-◆、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律▲■、法规□◇■■●、规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称▼●◆▽“《公司章程》□▲=”）的规定○★=，制定本细则○◆。

　　第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件☆▽▲，董事●•●、监事=▽…、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持•○、配合董事会秘书的工作▼▼▼○▪。

　　（四） 违反法律□★▷▲…▷、行政法规★◁☆■、部门规章•▽-、其他规范性文件■◆★▲▷◇、《上海证券交易所股票上市规则》○★●◁○▲、上海证券交易所的其他规定和《公司章程》等○…◇■■○,给造成投资者重大损失○…▪。

　　第九条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责□•▽-。在监事会的监督下移交有关档案文件-…、正在办理的事项以及其他待办理事项■◁□=★。第十条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时=▼，（一） 《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任董事◁…▪•▼、监事和高级管理人员的情形◁★◇▽□；仍应承担董事会秘书的责任▼▲。证券事务代表应当代为履行职责☆▲。

　　除会议记录外▪•=▪▪，董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要▽□▽，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录◇△◆▷。

　　在未履行报告和公告义务•△，在此期间◇★，并立即向上海证券交易所报告=◇△☆•；第三条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书△■。在董事会秘书不能履行职责时凯发k8国际娱乐官网入口•★★★•◁。

　　第八条 董事会秘书在任职期间应按要求参加上海证券交易所组织的董事会秘书后续培训-▲…■▪△。

　　（四） 依照《公司章程》的规定认真保管董事会会议文件◁○、会议记录◇◆☆，并装订成册▽=…△▲▲，建立档案-▽◇。

　　（三） 组织筹备董事会会议和股东大会会议▷○•■，参加股东大会会议…◇=○、董事会会议△■•▽○、监事会会议及高级管理人员相关会议…△◇=◆•，负责董事会会议记录工作并签字◁▷▲◁▼●；

　　（九） 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务●▽•，保管公司董事■▲□◁、监事▼▪•、高级管理人员★…■、控股股东及其董事●□-▪▷、监事☆★、高级管理人员持有本公司股份的资料◁▷，并负责披露公司董事▽•▪★▷•、监事▼☆=○□○、高级管理人员持股变动情况□•▷△★；

　　（七） 认真管理保存公司股东大会会议文件☆■◇…◁、会议记录★■▲△▷□，并装订成册☆□…▽，建立档案•☆◁▼◇★。

　　（七） 组织公司董事▪■、监事和高级管理人员进行相关法律■•○、行政法规◁△、本规则及相关规定的培训凯发k8国际娱乐官网入口☆△▲◇，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责☆…▪；

　　6=……◁▷、 会议审议的提案■◁、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见•■…■▲、对提案的表决意向•○▲；

　　公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘▷▷◆•●-：董事会秘书离任前□■★,第十三条 董事会秘书具有下列情形之一的◆▪▽☆，可以直接向上海证券交易所报告•…●。董事长应当代行董事会秘书职责□▪▼●•-,公司董事会秘书空缺期间超过三个月的◇★▪○■？

　　第二十条 本细则所称▪▲“以上-○▲▽”▪□◁▷、◆••••◇“以下…▲●○”包括本数◆◇，□◇…▷“超过◇★◆”●•-▷、▽==●“高于☆…☆●◆”▼-、◇•“低于▷●●◁”不含本数•▼●◁•□。

　　（三） 列席董事会会议并负责会议记录▲○★◆，保证记录的真实性△……○•、准确性◁▼▼■、完整性▼▷，并在会议记录上签字◆=；董事会会议记录应载明下列内容=■：

　　（四） 负责公司信息披露的保密工作凯发k8国际娱乐官网入口●-=•，在未公开重大信息泄露时=-●☆-，及时向上海证券交易所报告并披露▪■▽▷▼▪；

　　应当接受董事会和监事会的离任审查▷□▼◁○○结合 可持续发展的新！，应当提醒相关人员…◁★，或者未完成离任审查▪◆、档案移交等手续前•▪■△■△，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作◁□▼。并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任-▪。或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时◇★▷•▼★，董事会秘书被解聘或者辞职后▼◆△•，（八） 知悉公司董事◆☆•=▲▼、监事和高级管理人员违反法律▲△、行政法规◇■-=★□、部门规章▲△、其他规范性文件▷△=、本规则◆▲=•、上海证券交易所其他规定和《公司章程》时▪□□□☆▲，

　　第七条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议◇●★▪▪△，应及时通知董事会秘书列席◁…▲=，并提供会议资料◆◆。

　　董事会秘书为履行职责●○◇◁○△，有权了解公司的财务和经营情况•◆◁=，参加涉及信息披露的有关会议△■○，查阅涉及信息披露的有关文件-▲○▼，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息□●▲▷◁。

　　（三） 在会议召开前…☆■○▼，准备有权出席本次会议的股东名册▷◁，并建立出席会议人员的签到簿★▽；在会议召开日根据前述股东名册•▼★▲，负责核对出席会议股东（包括代理人）的资格是否合法▼-△=△▷、有效△▪●◆期交易基本规则（暂行，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有权拒绝其进入会场和参加会议□•◇▼；

　　第十五条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书◇•▼■。公司董事会秘书空缺期间…▽▷•◇□,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告○●▪•▲有限公司董事会秘书工作细则（2024年3月修订，同时尽快确定董事会秘书人选=◆○▲•。

　　董事会秘书应当遵守《公司章程》◆-，承担高级管理人员的有关法律责任▼■◇…=，对公司负有诚信和勤勉义务-○▽，不得利用职权为自己或他人谋取利益□••。

　　（十） 《公司法》▪◁=◆、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所要求履行的其他职责□▼○▲■。

　　（一） 依照有关法律凯发k8国际娱乐官网入口■◆…▼•◁、法规及《公司章程》的规定及时完成股东大会的筹备工作○•；

　　第二条 公司设董事会秘书一名◁▪。董事会秘书为公司的高级管理人员□-◁★▲◆，对公司和董事会负责▷○▽▽•△。

　　（六） 关注媒体报道并主动求证报道的真实性…▲•▪◇=，督促公司董事会及时回复上海证券交易所问询▲▪▷○●▼；

　　（五） 协助董事会制定公司资本发展战略◆◆☆★，负责筹划或实施公司资本市场再融资或者并购重组事务■■▷▽☆；

　　第十九条 本细则未尽事宜▼…，按照国家有关法律▪◆☆▲□、法规▷◁•□☆△、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行○☆★=…◆。本细则如与日后颁布的法律☆△□▼、法规▪▷▲☆★、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时•■◆，按相关法律▷•○▽△、法规▽▷◇、规范性文件和《公司章程》的规定执行•★□○。

　　（四） 协助董事会依法召集并按通知日期召开股东大会◆△•▷-；因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议时□…•）凯发k8国际娱乐入口晶科科技：晶科电力科技股份，董事会秘书有义务协助公司董事会采取必要措施尽快恢复召开股东大会…△；

　　（一） 负责公司信息对外公布○▽，协调公司信息披露事务▽□•■，组织制定公司信息披露事务管理制度◁▽◁□，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定▲●；

　　（二） 负责投资者关系管理▪▼•△，协调公司与证券监管机构▲○、投资者●▲☆-◆、证券服务机构•◆▲、媒体等之间的信息沟通□•◇；

　　第十四条 公司在聘任董事会秘书时◇◆,应当与其签订保密协议=☆…，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止◇○◇◆▷，但涉及公司违法违规行为的信息除外-•★▪●…。

　　（五） 协助董事会▼★□、监事会应采取必要的措施保证股东大会的严肃性和正常秩序○★；